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當(dāng)前位置: 縣區(qū)>平遙

平遙縣公安局成功打掉一個(gè)涉詐洗錢(qián)團(tuán)伙

來(lái)源:晉中日?qǐng)?bào)時(shí)間:2022-08-13 09:14:45

夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),平遙縣公安局出重拳打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng),近日,該局成功打掉一個(gè)藏匿在本地的涉詐洗錢(qián)團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人 6 人,扣押銀行卡 60 余張。

經(jīng)查,犯罪嫌疑人李某某為非法牟利,經(jīng)過(guò)“寧采臣”的發(fā)展,開(kāi)始為洗錢(qián)團(tuán)伙工作,在洗錢(qián)過(guò)程中,李某某將妻子字某某拉入團(tuán)伙,讓其幫助自己記賬、下發(fā)好處費(fèi)。李某某先后發(fā)展侯某某、王某某、田某某、霍某等人為下線人員,利用這些人想要攫取非法利益的心理,通過(guò)他們的銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)行為。期間,李某某為牟取更大利益,加快洗錢(qián)效率,將霍某升為管理員,負(fù)責(zé)教下線人員如何洗錢(qián)、為下線人員下發(fā)好處費(fèi)等。短短數(shù)月內(nèi)就形成了以“寧采臣”為首,李某某、字某某、霍某為二級(jí)頭目,侯某某、王某某、田某某等人為下線的犯罪團(tuán)伙。

目前,犯罪嫌疑人已全部被采取強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

記者 張國(guó)棟